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涉案金额1.4亿元!抓获21人!福州警方捣毁一涉税犯罪团伙

2022-09-09 20:22:16 2317

摘要:N海都全媒体记者 陈江燕 通讯员 黄琼 文/图近日,福州市公安局晋安分局接市局经侦支队移送线索,对一起骗取出口退税案进行核查,涉案金额高达1.4亿元。接案后,分局抽调精干警力与市局经侦支队共同成立专案组,依托“e体+”智慧赋能体系和经侦“两...

N海都全媒体记者 陈江燕 通讯员 黄琼 文/图

近日,福州市公安局晋安分局接市局经侦支队移送线索,对一起骗取出口退税案进行核查,涉案金额高达1.4亿元。

接案后,分局抽调精干警力与市局经侦支队共同成立专案组,依托“e体+”智慧赋能体系和经侦“两联三沉三提”赋能机制,对突出涉税犯罪实施打击。目前,晋安分局正在对该案涉案资金进行核查冻扣工作,已为国家追回被骗税款1000余万元。

据介绍,专案民警紧盯犯罪团伙组织架构、犯罪链路、资金流向、发票流“四要素”,通过大数据建模,搭建资金回流穿透模型,制作涉案人员组织架构图,研判挖掘出以颜某某为首的骗取出口退税团伙,该团伙长期从事骗取国家出口退税的犯罪活动。

在上级经侦部门协助和指导下,晋安分局通过精准梳理涉案公司虚开、骗税轨迹,深度数据研判、密切循线追踪、制定抓捕方案,成功锁定涉案团伙成员行踪。

8月25日凌晨5时许,专案组抽调全区各警种68名精干警力,千里奔袭福建、广东、江西、河南、山东5省12市,开展集中收网行动,成功捣毁一个集骗取出口退税、虚开增值税专用发票、虚假货运代理、地下钱庄在内的骗取出口退税全链条犯罪团伙,抓获颜某某等21名犯罪嫌疑人。

专案组现场查获涉案手机30余部,电脑20余台,网银U盾50余个,银行卡30余张,发票账册、进出口货物报关单及退税申报资料等若干箱,冻结涉案资金1000余万元。

经查,以颜某某为首的骗取出口退税团伙,利用在福州成立的空壳外贸企业,以“买单配票”的方式,长期从事骗取国家出口退税的犯罪活动,从深圳等地购买报关信息,利用从江西、山东、河南等多地接受的97家空壳公司虚开木制品、服装制品等商品增值税专用发票,虚构出口信息,长期骗取国家出口退税款。经初步统计,该团伙骗取国家出口退税1.4亿余元。


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编辑:陈悦瑶

实习生:廖莉梅

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